Закрыть

Страница поста от канала Туподар Краснодар

Туподар Краснодар
14.09.2021 16:09
Готовьтесь оправдываться за свои доходы — ЦБ выпустил методичку, как отслеживать подозрительные операции по картам физлиц. Помимо борьбы с онлайн-казино и отмыванием денег, это нужно также для выявления получения серых зарплат и незаконной предпринимательской деятельности. Некоторые признаки того, что с вами что-то нечисто: более 10 контрагентов-физлиц в день, более 50 в месяц; более 30 операций с физлицами в день; переводы между физлицами более 100 000 рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц; отсутствие оплаты картой услуг юрлиц и ИП (связь, коммуналка и т.д.); Если банк замечает подобные операции, то сначала он обратит повышенное внимание, а после может заблокировать доступ к средствам на счете. Будут ли привлекаться к работе после таких манипуляций налоговики — не сообщается. Ну что, уходим в жесткий нал или попользуемся еще пластиком?

Обращаем внимание, что мы не несем ответственности за содержимое(content) того или иного канала размещенный на нашем сайте так как не мы являемся авторами этой информации и на сайте она размещается в автоматическом режиме


Вы не ввели Email
Вы не ввели текст комментария

Путь репера Ганвест, порнография, прямая бочка, трэп и успех

#Заметка

Лейбл Zhara Music может похвастаться не только артистами в топах всевозможных стриминговых сервисов, но и певцом, актером и просто...

17.02.2019

Большой Фестиваль Роботов @festivalrobotov впервые в Краснодаре - в OZ Mall с 2 марта! Такого ты никогда не видел!

- Новейшие роботы с презентации в Лас-Вегасе
- Арена с 7 разными техношоу
- Красная...

08.02.2019

Муж Даши Коноваловой - Кирилл Шейхаметов, сын основателя "Якитории" и уже год как партнера Павла Те Олега Шейхаметова. Папа застраивает 1-ю Институтскую улицу рядом с Нахабино, сын - дарит Даше пятикаратники)...

06.02.2019

выгрузка ЕСКЛП публикуется по мере обновления ЕСКЛП на FTP-сервере ftp://ftp.esklp.rosminzdrav.ru/ (справочно), для FTP-сервера: Логин: esklp_xls, Пароль: bUUZSZ6e. Берете файлы с названием esklp-smnn...

24.01.2019

MySQL и БИТовое И
Как я строил связь много ко многим через «БИТовое И».
Задача: сделать отношение между категориями и продуктами БЕЗ промежуточной таблицы (такова специфика архитектуры). Один продукт может...

05.10.2018

Не полное ТЗ: Углы прямые, трубы параллельны. Что не так-то? #юмор

28.09.2018

Как найти все сообщения в чате от одного участника

Откройте поиск, нажмите на иконку "человека" и введите @юзернейм или имя пользователя.
Так вы сможете просмотреть всю историю сообщений участника.

21.06.2018

Возможно Вас заинтересует еще и это: