Закрыть

Страница поста от канала Технологии, медиа и общество

Технологии, медиа и общество
28.04.2021 21:04
Власти США задержали россиянина за отмывание биткоинов на $336 млн В Лос-Анджелесе задержан гражданин России и Швеции Роман Стерлингов, который в 2011 году создал сервис для отмывания биткоинов и провел через него 1,2 млн биткоинов. Суммарно это $336 млн по курсу на момент соответствующих транзакций, из них не менее $78 млн пришли от даркнет-маркетов вроде Silk Road. Тут надо сделать отступление и объяснить, что такое отмывание биткоинов. Как вы знаете, все записи о переводах биткоинов фиксируются в публичном блокчейне. Соответственно, если вы получили биткоины за криминал, например продав наркотики через даркнет, вы не будете сразу выводить их на свою карту — полиции будет несложно посмотреть по блокчейну, куда именно ушли грязные деньги, и раскрыть личность их владельца через запрос в банк. Поэтому появились специальные сервисы — миксеры криптовалют, которые за небольшую комиссию разбивают вашу транзакцию на тысячи мелких переводов и доставляют деньги куда надо через тысячи промежуточных адресов, скрывая таким образом связь между отправителем и получателем денег. Писал о таких сервисах подробно три года назад. Стерлингов создал такой миксер и довольно неплохо на нем зарабатывал — по оценкам американских федералов, около $8 млн за 10 лет работы сервиса. Прокололся он, по иронии, как раз из-за своего криптовалютного следа. В 2011 году он заплатил за хостинг своего сервиса с помощью платежной системы Liberty Reserve (UPD: В комментариях интересное дополнение про эту систему). Туда он заводил биткоины, которые погонял по разным адресам для конспирации, а биткоины купил за евро на бирже Mt. Gox (которая позже закрылась вместе с 850 000 биткоинов пользователей на счетах). К аккаунту на Mt. Gox был привязан домашний адрес Стерлингова, его номер телефона и даже аккаунт Google. На его Google Drive нашли документ на русском с инструкциями по скрытию транзакций, которые он и выполнил при покупке Liberty Reserve. Не помогло... В общем, как я и писал три года назад, не все криптовалюты анонимны, и если вы используете их для темных дел, вас потом могут догнать даже спустя годы, как героя сегодняшней новости.

Обращаем внимание, что мы не несем ответственности за содержимое(content) того или иного канала размещенный на нашем сайте так как не мы являемся авторами этой информации и на сайте она размещается в автоматическом режиме


Вы не ввели Email
Вы не ввели текст комментария

Путь репера Ганвест, порнография, прямая бочка, трэп и успех

#Заметка

Лейбл Zhara Music может похвастаться не только артистами в топах всевозможных стриминговых сервисов, но и певцом, актером и просто...

17.02.2019

Большой Фестиваль Роботов @festivalrobotov впервые в Краснодаре - в OZ Mall с 2 марта! Такого ты никогда не видел!

- Новейшие роботы с презентации в Лас-Вегасе
- Арена с 7 разными техношоу
- Красная...

08.02.2019

Муж Даши Коноваловой - Кирилл Шейхаметов, сын основателя "Якитории" и уже год как партнера Павла Те Олега Шейхаметова. Папа застраивает 1-ю Институтскую улицу рядом с Нахабино, сын - дарит Даше пятикаратники)...

06.02.2019

выгрузка ЕСКЛП публикуется по мере обновления ЕСКЛП на FTP-сервере ftp://ftp.esklp.rosminzdrav.ru/ (справочно), для FTP-сервера: Логин: esklp_xls, Пароль: bUUZSZ6e. Берете файлы с названием esklp-smnn...

24.01.2019

MySQL и БИТовое И
Как я строил связь много ко многим через «БИТовое И».
Задача: сделать отношение между категориями и продуктами БЕЗ промежуточной таблицы (такова специфика архитектуры). Один продукт может...

05.10.2018

Не полное ТЗ: Углы прямые, трубы параллельны. Что не так-то? #юмор

28.09.2018

Как найти все сообщения в чате от одного участника

Откройте поиск, нажмите на иконку "человека" и введите @юзернейм или имя пользователя.
Так вы сможете просмотреть всю историю сообщений участника.

21.06.2018

Возможно Вас заинтересует еще и это: