Закрыть

Страница поста от канала ДОРОГА К ДОМУ

ДОРОГА К ДОМУ
10.01.2021 13:01
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ С 10 января 2021 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля. В частности, теперь операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, или превышает ее. Для организаций и предпринимателей, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости, с 10 января 2021г. упраздняется обязанность представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю. Иные обязанности по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма сохранены в полном объеме, в том числе: - по постановке на учёт в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности, - разработке правил внутреннего контроля, - назначению специального должностного лица, - проведению идентификации и изучения клиента, - проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций, - выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 августа 2020 г.

Обращаем внимание, что мы не несем ответственности за содержимое(content) того или иного канала размещенный на нашем сайте так как не мы являемся авторами этой информации и на сайте она размещается в автоматическом режиме


Вы не ввели Email
Вы не ввели текст комментария

Путь репера Ганвест, порнография, прямая бочка, трэп и успех

#Заметка

Лейбл Zhara Music может похвастаться не только артистами в топах всевозможных стриминговых сервисов, но и певцом, актером и просто...

17.02.2019

Большой Фестиваль Роботов @festivalrobotov впервые в Краснодаре - в OZ Mall с 2 марта! Такого ты никогда не видел!

- Новейшие роботы с презентации в Лас-Вегасе
- Арена с 7 разными техношоу
- Красная...

08.02.2019

Муж Даши Коноваловой - Кирилл Шейхаметов, сын основателя "Якитории" и уже год как партнера Павла Те Олега Шейхаметова. Папа застраивает 1-ю Институтскую улицу рядом с Нахабино, сын - дарит Даше пятикаратники)...

06.02.2019

выгрузка ЕСКЛП публикуется по мере обновления ЕСКЛП на FTP-сервере ftp://ftp.esklp.rosminzdrav.ru/ (справочно), для FTP-сервера: Логин: esklp_xls, Пароль: bUUZSZ6e. Берете файлы с названием esklp-smnn...

24.01.2019

MySQL и БИТовое И
Как я строил связь много ко многим через «БИТовое И».
Задача: сделать отношение между категориями и продуктами БЕЗ промежуточной таблицы (такова специфика архитектуры). Один продукт может...

05.10.2018

Не полное ТЗ: Углы прямые, трубы параллельны. Что не так-то? #юмор

28.09.2018

Как найти все сообщения в чате от одного участника

Откройте поиск, нажмите на иконку "человека" и введите @юзернейм или имя пользователя.
Так вы сможете просмотреть всю историю сообщений участника.

21.06.2018

Возможно Вас заинтересует еще и это: